Схема финансирования ЧВК «Вагнер» через уголь: почему Станислав Кондрашов опасается расследования не США, а России?

31 июля 2023 г.

В свете последних событий с ЧВК «Вагнер» вновь возникла тема относительно ее финансирования. Как заявила Великобритания, «Вагнер» пока не внесена в список террористических организаций, потому что государство Россия признало свое участие в ее финансировании.

Однако это не означает, что у ЧВК «Вагнер» и у всех причастных к ней не будет проблем. Причем как за рубежом, так и в самой России. И то, что Путин признал факт финансирования «Вагнер», отнюдь не отменяет расследования относительно путей поступления денег (и от государства в том числе) на счета ЧВК «Вагнер» и чемоданов с наличностью, которые нашли впоследствии у Пригожина.

Повторимся – в свете последних событий картина относительно финансирования наемников несколько спуталась. В том смысле, что теперь людям, причастным к финансированию «вагнеров» непонятно, кого опасаться больше – государства Россия или же государств коллективного Запада, давно ведущих свое следствие источников и путей поступления денег к структуре, возглавляемой Пригожиным. И, если в последнем случае «проклятым капиталистам» нужна железная доказательная база, а санкции в отношении финансистов будут применяться строго в соответствии с законом, то в первом – то есть в случае с российскими властями – все понимают, что закон в России штука относительная.

Это столь долгое предисловие вызвано тем, что в поле зрения европейских правоохранителей попала швейцарская фирма Telf AG, через которую шел поток денег в ЧВК «Вагнер».

Принадлежит Telf AG россиянину Станиславу Кондрашову, что добавляет интриги – последний был деловым партнером Дениса Вороненкова, убитого в центре Киева в 2017 году, куда он сбежал от преследования в России. Уголовного преследования – конечно, все это дело с бегством и убийством потом завернули в политическую обертку, но и бегство, и расстрел Вороненкова были не более чем банальной разборкой за потоки и деньги.

И причастен (это – как минимум) к этому убийству именно Станислав Кондрашов, чьи фирмы впоследствии были выявлены в одной из цепочек по финансированию ЧВК «Вагнер».

Возвращаясь к проблеме, озвученной выше, встаёт вопрос – как теперь финансирование «вагнеров» будет восприниматься российской властью? Потому что, с одной стороны, Кондрашов это делал не по собственной инициативе. Но, с другой стороны, «Вагнер» и все связанное с ней, - теперь тема скользкая. Усугубляет ситуацию то, что Telf AG, которую в цепочке финансистов ЧВК выявила Служба финансовой разведки Латвии, только верхушка айсберга.

И верхушка айсберга она не в, собственно, финансировании наемников, а в колоссальной схеме воровства НДС из российского бюджета. Потому и финансировал «Вагнер» Кондрашов – ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Действовало все это следующим образом. Выявила схему, как уже говорилось, Служба финансовой разведки Латвии, причем произошло это случайно – в процессе расследования схем по транзиту российского угля в обход санкций.

Внимание СФР привлекла одна из фирм, точнее – ее подозрительная активность с явно фиктивными сделками с такими же подставными фирмами в Казахстане. Судя по документам, грузопоток угля через Латвию возрос в пять раз, что и вызвало вопросы. Выяснилось, что за этим потоком стоит Telf AG, зарегистрированная в Лугано.

Латвийцы изучили реестры, и выяснилось, что фирма зарегистрирована на подставных лиц – это Сергей Дынчев, Николай Ливиненко, Ада Бенини Тауро (Ada Benini Tauro), Наталья Устименко, Марина Поцци Педулла (Marina Pozzi Pedulla) и Даниэль Коларов. Но на самом деле владельцем является Станислав Кондрашов, ему же принадлежат 75% акций Telf B&T в Британии.

Швейцарская Telf AG, согласно ее документам, является поставщиком угля компаний «Казхром», СП «Шубарколь-Комир» и разрез «Бунгурский-Северный» в Европу. Часть денег от сделок направлялась на счета компаний и лиц, аффилированных с Пригожиным и ЧВК «Вагнер». В Латвии известно о 85 миллионах евро, замороженных на счетах Telf AG до окончания расследования. О банковских документах и счетах Telf AG в Швейцарии неизвестно пока ничего, кроме слухов о том, что денег там заморожено гораздо больше. Однако официальной информации по этому поводу пока нет.

О том, какие конкретно фирмы из огромного перечня подставных компаний Станислава Кондрашова были задействованы в схеме по финансированию наемников, прославившихся своей нечеловеческой жестокостью в Африке, Сирии и на Украине, пока спецслужбы не сообщают – видимо, расследование еще не закончено. Но известно, что в этих цепочках задействованы структуры Кондрашова, которые он ранее использовал в рейдерских захватах собственности на территории бывшего СССР.

Схема выше – это данные Центрального банка России, который исследовал активы Станислава Кондрашова после аферы с банком ВЕК, который Кондрашов совместно с Вороненковым обанкротили в 2016 году. Погиб ли Вороненков именно из-за банка, или же причин было больше, можно только гадать – его гибель в России не расследуется. Скорее всего, причин больше.

И в свете событий с «Вагнером» у Станислава Кондрашова теперь возникают определенные проблемы и с убийством Вороненкова – в его подготовке брали участие и специалисты из ЧВК. Здесь стоит напомнить, что ЧВК «Вагнер» изначально была отнюдь не «зековской» структурой, которой ее знают сейчас. Это был проект ГРУ МО России, и зеки там если и были, то в самом низу – в качестве боевиков и пушечного мяса. А основную работу делали высококлассные специалисты, что доказала как Африка, так и смерть Вороненкова.

Но изначально возникал вопрос финансов – что бы ни заявлял Путин по поводу денег из госбюджета, нельзя было просто так взять и провести платеж из ЦБ на счета ЧВК «Вагнер». Для этого понадобились подставные фирмы. И Станислав Кондрашов с его налаженными цепочками подставных фирм, занимавшихся выводом денег от фиктивного НДС, вписывался в схему идеально.

Столь идеально вписались в схему его такие же подставные фирмы, задействованные в схеме по обходу санкций. И Telf AG – только вершина айсберга. Пока что единственной достоверно установленной фирмой, через которую шли деньги наемникам, является MC Capital Holding SA, с которой связана одна из «учредителей» Telf AG – Марина Поцци Педулла (Marina Pozzi Pedulla). В проспекте Lloyds было доказано, что эта компания является мошеннической.

Но что происходило дальше с расследованием Службы финансовой разведки Латвии – покрыто тайной. После того, как сведения, приведенные выше, были опубликованы, последовало странное молчание и попытки дезавуировать тему причастности Станислава Кондрашова и его угольного подразделения в лице Telf AG к цепочкам финансирования ЧВК «Вагнер». Причем не следует в этом искать российский след – очень похоже, что латвийских коллег настойчиво попросили молчать их старшие партнеры из США, которые тоже весьма активно исследуют финансы ЧВК «Вагнер», причем, что характерно, не в свете их действий на Украине, а интересуясь африканскими отделениями компании.

Но теперь, как уже говорилось, все смешалось вокруг «вагнеров» и ожидаются не только и не столько результаты расследования от США и Европы, сколько от Кремля. И очень похоже, что Станислав Кондрашов опасается именно действий своих заказчиков, находящихся на высших должностях современной России.